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深圳市方直科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告(威尼斯人网址)

时间:2019-04-10编辑: admin 点击率:

        

        

        
        

                                    深圳方直科技股份有限公司

                                   2014 年度孤独董事述职公报

                                              (威尼斯人网址)

        入席董事:

            本身作为深圳方直科技股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,在他的任期内
笔直的如公司条例做事、忧虑开展股票上市的公司孤独董事的教练抗辩、《股票上市的公司应用原则》
等法度、法规、正态化养育和溶液、孤独董事产额法药典,负责、勤
勉、拘谨尽职,主动分担者公司或客人国会,负责思索杂多的票据,公司大师练习
颁发孤独抗辩,使足够的活动孤独董事和专业有关各种实习活动的围攻的功能。一方面,笔直的审计
与董事会的针对公司或客人的事项,防守公司和人民法院的法定趣味,助长公司规格化运作;另一
使足够的活动本身的专业优势,主动关怀和分担者讨论COM的开展,公司审计与向内的把持、
薪酬驱动等任务养育了抗辩和建议。现就本身 2014 年度给予帮助孤独董事桩环境报告请示如次:

        一、列席国会2014年

            2014 年度,公司传唤了十一次两届十四次两遍国会,A至,
我分担者了董事会的国会。、列席合股大会如次:

                     公报期内董事会传唤次数

        董事姓名   详细桩    应列位次数     亲自列位次   付托列位次   缺位次数   假设陆续两遍未
数           数                      亲自列席国会
威尼斯人网址     孤独董事    4              4            0            0          否

        公报期内传唤合股大会的次数

        董事姓名   详细桩    应列位次数     亲自列位次   付托列位次   缺位次数   假设陆续两遍未
数           数                      亲自列席国会
威尼斯人网址     孤独董事    2              2            0            0          否
我顺时列席董事会。、列席合股大会,陆续两遍缺少或缺少。
环境。在董事会上,我小心研究了制止。,与公司的应用和应用雇用足够的的沟通,还养育了单独
合理化建议,行使拘谨表决权。,防守公司的合奏使加入和趣味。本
人类传唤董事会和合股大会。、传唤、大师经纪方针决策事项及那个大师事项
合法定手续,合法无效,因而,我负责审察董事会的清单和那个事项。
在此基础上,所有的都赞成。,无养育抗辩、支持和弃权状况。

        二、表达孤独抗辩

            2014 年度,演讲的如孤独董事的任务请求来做的。,负责、百折不挠的、拘谨尽职,
列席董事会,在公司作出决议从前,基本原则相干药典发颁发孤独抗辩,详细如次:

        1、小心研究公司的相干资料。,我传唤了公司二次董事会第十一次国会。
上对公司《忧虑公司2013年度募集资产沉淀物与应用环境的专项阐明》、《忧虑2013年
向内的把持其评价公报、公司2013的关系买卖、公司表面上的辩解环境。、
公司大合股对股票上市的公司的本钱使用、2013年度利润分派与本钱金让
本钱存量养育、2014年度公司内部审计机构的重行任。、2013高层应用人员薪酬评价、
《公司核销比例资产》发颁发孤独抗辩。

        2、小心研究公司的相干资料。,本身在 2014 年 8 月 14 日瞬间届董事会第十三垒安打国会中
负责商讨,小心研究公司供应的相干通知,本公司2014年半相干买卖。、
公司表面上的辩解的现势与Rela的使用、忧虑吸引住公司的董事会
second 秒》、应用弃置不顾自有资产够支付短期岸辩解、《2014 年度
募集资产应用孤独公报。

        3、小心研究公司的相干资料。,本身在 2014 年 10 月 22 日瞬间届董事会第十四次国会中
负责商讨,小心研究公司供应的相干通知,公司对资产的孤独检验。
抗辩。
三、公司应用有组织的与应用的甚至调查

            2014 年度,我深深地、主动地相识公司的产额经纪环境。、应用与向内的把持零碎的改良与持续
行环境、董事会决议案、财务应用、关系买卖与事情开展及那个相干事项,涉及公司或客人
资料,我屡次听到公司应用层忧虑公司运营环境的公报。,关怀公司的运作、
应用现势,前后关怀内部环境和集会杂耍的感情。我营业于股票上市的公司的新生事物。
忧虑开展孤独董事规定的教练抗辩、孤独董事规定的请求与给予帮助,认
行使公司赋予的趣味,即时相识公司产额经纪环境。,紧密关怀公司的开展。,
2014 年 3 月 7 日公司有组织的独董、掌管访问公司的研究与开发结心。、营销结心、商务部、
产额组织工作结心等。。经过现场调查,无效变高滔滔不绝,把持和监视。,孤独董事的无效抬出去
事务桩。董事会必要思索的每一推荐,率先对所供应的清单资料和公司或客人绍介进
举行小心的反省,在此基础上,孤独、成立、拘谨行使选举。

        四、看守合股趣味的任务

        为了深一层的变高表现程度,更妥地使足够的活动孤独董事的功能,紧密关怀公司的通知显露。,
催促公司笔直的如公司条例做事、《证券法》、深圳证券买卖所上市药典、创业板覆盖
覆盖者趣味看守得分及那个法度、条例和公司的通知显露应用办法
露珠应用零碎;公司只得笔直的给予帮助通知技术的相干药典。,通知显露的公约是真实的。、精确、
完好无损、即时、公平,防守公司和覆盖者的使加入。;同时,负责学习法度、法规和各
项规章规定,主动分担者公司有组织的的杂多的种植练习。我在公报期内倾性格头脑报告请示任务。、应用人员给予帮助吗?
桩、监视和查核通知显露的精确性和完好无损性,董事会评和解作出决议的要紧事项
项,均请求公司事前供应相干资料进举行小心的反省,可以孤独、成立、拘谨行使选举。

        五、董事会特殊协商会议的任务

        演讲的董事会薪酬和评价协商会议的会议召集人。,基本原则孤独董事的产额法。、《董事
薪酬和商讨协商会议规章的公司或客人药典,董事和资深的应用人员的薪酬
行了复核,听取高层应用人员年度任务公报并举行考勤,负责确定薪酬考勤协商会议。
围攻的负责任和工作。基本原则SEN的次要财务定额和经纪定额、
表现考勤系统的使完成、客人开创生产率、公司薪酬分派展现的相干计算如,
契合SEN的应用桩和负责任,同时,基本原则公司的资深的应用层。
公报及其评价公报,公司资深的应用人员的表现考勤由。
演讲的C董事会任命协商会议的围攻。,基本原则孤独董事的产额法。、董事会任命
协商会议和那个相干规定的任务归结起来日常任务。。我任命协商会议百折不挠的尽职地给予帮助其桩。
责,高层应用人员选拔规定的持续讨论与关怀,小心反省和评价资深的应用人员的报考者。。

        六、那个任务

           1、本年2014年没董事会提案。;
2、孤独董事没养育解聘会计事务所的建议。;
3、2014 年度未产生孤独董事建议邀请审计机构或顾问机构的环境;

        作为公司的孤独董事,本身在本身的供职时刻内将持续忠甚至给予帮助本身的桩,积
分担者公司大师事项的方针决策,对公司健康开展的建议。2015 年,我会如片的方式。
孤独董事的药典与请求,持续尽职、拘谨、忠实信徒、工作给予帮助孤独董事
桩,使足够的活动孤独董事的功能,防守一切合股的法定趣味,特殊是,助长公司波动
健开展,开展公司诚信、守信用的良好形象,起到主动的功能。

        这是公报。。

                                                              孤独董事:威尼斯人网址
2015年,4个月,16个月。
此页中没主题。,深圳地方志科学院孤独董事年度公报
署名页

                                            孤独董事:

                                             威尼斯人网址
二4月16日15

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